以虚拟货币、区块链、ICO等名义非法集资?北京互金协会发风险提示

汇通网2018年8月31日消息   8月30日,北京市互联网金融行业协会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》,这已是其在今年第二度发布“虚拟货币”“ICO”风险提示。

北京市互联网金融行业表示,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链” “ICO”及其变种的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

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值得一提的是,北京互金协会本次发布的风险提示相较于今年二月份的《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷” 相关风险的提示》,其中首度提出“以区块链名义非法集资”。

此次公告显示,目前存在利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用“名人”、“教授”、“大V”站台宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

8月21日晚间,金色财经网、币世界快讯服务、深链财经、大炮评级、火币资讯、每日币读、TokenClub、吴解区块链等涉及区块链、数字货币等领域的自媒体微信公众号遭微信官方封号处理。

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被封号微信公众号页面显示,“由用户投诉并经平台审核,违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容,帐号已被停止使用”。

今年年初,中国互联网金融协会也曾发布了防范变相ICO活动风险提示。风险提示称,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。以IMO模式发行的“虚拟数字资产”,还包括流量币、BFC积分等。

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众所周知,区块链在当下受到各界的青睐,但如何更好的应用好区块链,更好的让区块链产业合规化,还需各级监管部门出台相关规则,进一步规范相关市场。而如何让投资者相关用户更有效的防范以虚拟货币、区块链、ICO等名义非法集资,仍是当前的一大问题。炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患,投资者也应加强风险意识。

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